Отмывание капитала

Закрытие банком счетов клиентов

Закрытие счетов банком при возникновении риска отмывания капитала не считается правонарушением

//

Закрытие банком счетов клиентов при возникновении риска отмывания капитала не считается правонарушением.

В октябре прошлого года Верховный суд заявил, что действия со счетами клиентов не считаются правонарушением при возникновении признаков различных нарушений в ведении бизнеса и отправки средств в третьи страны.

В отношении Директивы 2015/849 о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания капитала или финансирования терроризма и Закона 10/2010 от 28 апреля о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Столкнувшись с возможной преступностью по отмыванию денег, необходимо принять меры, проявив должную осмотрительность, пропорциональную рискам, с возможностью прекращения профессиональных отношений, что не будет считаться правонарушением со стороны банков.

Оставить комментарий