Создание Централизованного Органа по Контролю предотвращение отмывание капитала и также финансирования терроризма

Создание Централизованного Органа по Контролю предотвращение отмывание капитала и финансирования терроризма.

//
Категории
Принят Регламент ECC/2402/2015 от 11 ноября, в котором создается Централизованное бюро по предотвращению отмывания капитала и финансирования терроризма в коллегиях Регистра собственности, Коммерческого Регистра и Регистра движемого имущества, в соответствии со статьей 27 закона 10/2010 от 28 апреля о предотвращение отмывания капитала и финансирования терроризма. Целью данного учреждения является развитие и укрепление сотрудничества между специалистами с правоохранительными органами, административными и судебными организациями, соблюдение регламентированных субъектов законодательства по борьбе с отмыванием капитала. Также ускорить направление запрашиваемой информации и получения большей специализации со стороны этого органа.

Оставить комментарий